永成双海:2016年第二届董事会第二次会议决议公告

公告编号：20042

证券代码：832181证券简称：永成双海主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的永成内容真实、准确、双海事完整，年第没有虚假记载、届董决议误导性陈述或重大遗漏，第次并且对其内容的公告真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。永成

一、双海事会议召开情况

宁波永成双海汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于上午9时在公司会议室召开。年第会议通知已于以文件方式送达各位董事。届董决议公司现有董事5名，第次实到董事5名，公告会议由董事长王小龙主持。永成会议召集、双海事召开、年第表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式一致通过以下决议：

二、会议表决情况

与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《2016年半年度报告》；

议案内容：详细情况请见公司于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的《2016年半年度报告》(公告编号：20041)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于制定的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案内容：为了规范公司募集资金的管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国

公告编号：20042

中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定《宁波永成双海汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于补充确认对外担保事项的议案》；

议案内容：公司作为担保人，与宁波银行股份有限公司北斗支行签订《保证合同》，为宁海县健牌汽车部件有限公司与宁波银行股份有限公司北斗支行签订的《流动资金借款合同》提供保证担保，担保期限为至最高担保金额为500万元。

审议通过《关于追加确认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：公司向宁波蓝鲸汽车模具有限公司(以下简称“蓝鲸模具”)采购产品，由公司统一对外采购原材料销售给蓝鲸模具用于产品生产，公司统一采购有利于保证原材料的质量和采购价的公正合理，从而保证公司采购产品的质量和价格公充，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。2016年公司与宁波蓝鲸汽车模具有限公司签订原材料销售合同，合同总金额350万元(不含税)。

表决情况：关联董事王小龙回避，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会会议审议。

审议通过《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请公司于召开公司2016年第五次临时股东大会。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》文本。

公告编号：20042

《2016年半年度报告》。

《关于追加确认偶发性关联交易的议案》

《关于补充确认对外担保事项的议案》

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》(草案)。

特此公告。

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会