合肥泰禾光电科技股份有限公司预计2019年度日常关联交易的公告

证券代码：603656证券简称：泰禾光电公告编号：20016

合肥泰禾光电科技股份有限公司

预计2019年度日常关联交易的合肥公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，泰禾并对其内容的光电股份公司关联告真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。科技

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过；无需提交股东大会审议。有限预计

●公司与关联方之间的年度日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的日常依赖。

一、交易日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的合肥审议程序

公司于召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的泰禾议案》。与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称“明瑞精密钣金”）发生日常关联交易，光电股份公司关联告关联董事许大红先生回避表决，科技表决结果：赞成票8票，有限预计反对票0票，年度弃权票0票。日常

由于预计金额未达到3,000万元，且未达到公司最近一期经审计净资产5.00%以上，故根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。

独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司董事会在审议议案时，关联董事均按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次关联交易属于公司日常关联交易事项，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2018年度，公司日常关联交易情况如下：

金额单位：元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2019年度，公司预计与关联公司合肥明瑞精密钣金科技有限公司发生关联交易，具体情况如下：

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方名称：合肥明瑞精密钣金科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许大军

注册资本：500万元

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇黄岗路南侧

主要股东：许大军持股比例为73%、许宝林持股比例为15%、胡松明持股比例10%、沈维政持股比例为2%。

主营业务：金属钣金件成型、生产、制造，五金件、冲压件、机箱、机柜生产、制造金属及非金属的切割、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年度主要经营数据：截至该公司总资产为5,509.51万元，2018年实现营业收入4,408.24万元、净利润57.22万元。

（二）与上市公司的关联关系

合肥明瑞精密钣金科技有限公司股东许大军先生、许宝林先生分别为我公司控股股东许大红之二弟、三弟。符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款对关联法人的认定。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、以及接受劳务服务等，所有交易均与其签订书面协议，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。交易金额占公司营业成本比例较小，不会损害公司利益，也不会形成公司对关联方的依赖。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司

董事会